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新化股份:2017年第四次临时股东大会决议公告

2017-10-31 9:37:42

新化股份:2017年第四次临时股东大会决议公告

公告编号:2017-049 
证券代码:839128 证券简称:新化股份 主办券商:光大证券 
浙江龙8游戏股份有限公司 
2017年第四次临时股东大会决议公告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 
一、会议召开和出席情况 
(一)会议召开情况 
1、会议召开时间:2017年9月13日 
2、会议召开地点:建德市洋溪街道新安江路909号公司研发楼 
会议室 
3、会议召开方式:现场 
4、会议召集人:董事会 
5、会议主持人:董事长胡健 
6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况 
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共13人,持有表决权的股份47,451,532股,占公司股份总数的45.19%。 
公告编号:2017-049 
二、 议案审议情况 
(一)审议通过《关于<补充确认公司2017年1-6月关联交易>的议案》 
1、议案内容 
为公司与关联方GivaudanSA之间的偶发性关联交易,具体交易情况详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的公司《关联交易公告》(公告编号: 
2017-044)。 
2、议案表决结果: 
同意股数47,451,532股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 
3、回避表决情况: 
与会股东与本议案表决事项无关联关系,无须回避表决。 
三、备查文件目录 
《浙江龙8游戏股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》 
浙江龙8游戏股份有限公司 
董事会 
2017年9月13日 
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